Zákon proti praní špinavých peněz

Seznam kapitol

• ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 - § 6
• ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB § 7 - § 29a
  • HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA § 7 - § 15a
  • HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ § 16 - § 17a
  • HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU § 18 - § 20
  • HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB § 21 - § 24a
  • HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH § 25 - § 29a
• ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ § 29c - § 37
  • HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ § 29c - § 34a
    • Úřad § 29c - § 31a
    • Kontrola činnosti Úřadu § 31b - § 31c
  • HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR § 35 - § 37
• ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST § 38 - § 40b
• ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY § 41 - § 42
• ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY § 43 - § 53
  • Společná ustanovení k přestupkům § 51 - § 53
• ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 54 - § 59
• Přechodná ustanovení
• Přílohy