Hlavní navigace
váš průvodce finančním světem
TOP spořicí účty
Účty a platby
Spoření
Půjčky
Dávky a důchody
Daňový portál
Kalkulačky
Pojištění
Práce a mzdy
Bydlení
Investiční crowdfunding
Spotřebitel
Měšec.cz do mailu
Fórum
Produkty
Zákony
Galerie
Katalog realit
Rejstřík firem a OSVČ
Hledat
Přihlásit
Zůstat přihlášen
Registrovat
Zapomenuté
heslo
nebo
jméno
Zbývá jen
4 dny
na
daňové přiznání
.
Pomůžou vám naše
chytré
formuláře
.
Měšec.cz
»
Zákony
»
Zákon proti praní špinavých peněz
Zákon proti praní špinavých peněz
Předpis č. 253/2008 Sb.
Úplné znění na jedné stránce
Seznam kapitol
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - § 6
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
§ 7 - § 29a
HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA
§ 7 - § 15a
HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 16 - § 17a
HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU
§ 18 - § 20
HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
§ 21 - § 24a
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH
§ 25 - § 29a
ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ
§ 29c - § 37
HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ
§ 29c - § 34a
Úřad
§ 29c - § 31a
Kontrola činnosti Úřadu
§ 31b - § 31d
HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR
§ 35 - § 37
ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST
§ 38 - § 40b
ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY
§ 41 - § 42
ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY
§ 43 - § 53
Společná ustanovení k přestupkům
§ 51 - § 53
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 54 - § 59
Přechodná ustanovení
Přílohy
Zobrazeno
aktuální znění
od 20. 1. 2024
další verze
aktuální znění
od 1. 8. 2023
znění
od 1. 8. 2021
do 1. 8. 2023
znění
od 3. 6. 2021
do 1. 8. 2021
znění
od 1. 6. 2021
do 3. 6. 2021
znění
od 1. 5. 2021
do 1. 6. 2021
znění
od 1. 1. 2021
do 1. 5. 2021
znění
od 24. 4. 2019
do 1. 1. 2021
aktuální znění
od 5. 6. 2018
aktuální znění
od 7. 3. 2018
aktuální znění
od 13. 1. 2018
znění
od 1. 7. 2017
do 13. 1. 2018
aktuální znění
od 1. 1. 2017
znění
od 29. 7. 2016
do 1. 1. 2017
znění
od 1. 10. 2015
do 1. 1. 2017
znění
od 1. 1. 2015
do 1. 10. 2015
vyhlášené znění
od 8. 7. 2008
do 1. 9. 2008
Zdroj:
zakonyprolidi.cz
Mohlo by vás zajímat
Tyhle chyby děláme v daňovém přiznání nejčastěji. Jak je to správně?
Koupili jste si bitcoin? Poradíme, v jaké peněžence bude v bezpečí
První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel
Stát přispěje podnikatelům na elektromobil až 300 tisíc
Aktuální kurzovní lístek -
EXCHANGE s.r.o.
dne 29. 3. 2024
EUR
25,170
25,310
USD
23,330
23,510
TIP: VYDĚLÁVÁTE V ZAHRANIČÍ?
Pošlete si výplatu na svůj CZK účet -
bez poplatků!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).
Povolit
Ne, děkuji