Hlavní navigace

Počet podvodů roste. FAÚ podal v roce 2016 o třetinu více trestních oznámení

Veronika Doskočilová

Finanční analytický útvar Ministerstva financí přijal v roce 2016 celkem 2948 oznámení o podezřelých obchodech. Následně podal orgánům činných v trestím řízení 556 trestních oznámení. To je o 8 % více, než v roce 2015. U 402 trestních oznámení pak došlo v rámci spolupráce s bankovním sektorem k zajištění peněžních prostředků. Z podvodných transakcí se podařilo zajistit prostředky ve výši 3,84 miliardy korun

Podvody, které se lidé snaží vymyslet, aby někoho okradli, jsou někdy velice vynalézavé. Od roku 2012 například probíhal karuselový podvod, v rámci kterého si pachatelé vytvořili rozsáhlou síť obchodních společností. Ty vytvořili fakturační řetězec a zapojili do něj subjekty, kterým nabídli provizi za pořizování manipulační techniky z tohoto vytvořeného řetězce. Následně měli zboží podle pokynů dodat zahraničním odběratelům, které ovládali pachatelé. Společnosti pak zboží přefakturovaly slovenským obchodním subjektům, aniž by věděly, zda toto zboží vůbec existuje. Předpokládaná škoda dosáhla cca 132 mil. Kč.

Dalším případem byl mezinárodní investiční podvod pyramidové hry. Zahraniční společnost nabízela zájemcům vysoké zhodnocení jejich vstupního poplatku, přičemž prostředky pocházející z těchto poplatků byly shromažďovány na českých bankovních účtech české společnosti, která vystupovala jako zprostředkovatel. Investoři pak obdrželi za vstupní poplatek softwarové vybavení, které mělo umožňovat pronájem volného počítačového prostoru velkým nadnárodním společnostem. Reálně ale tyto platby neexistovaly, vlastnické struktury byly nejasné a v celém případu figurovaly i podezřelé platby do zahraničí.

Našli jste v článku chybu?