Od 3. června se změnila pravidla pro převoz peněžní hotovosti vstupující na území EU nebo ho opouštějící. Novinka vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Nařízení nově rozšiřuje definici peněžní hotovosti o komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchování hodnoty. Konkrétně jde o zlaté slitky, nugety, hroudy (s obsahem zlata nejméně 99,5 %) a zlaté mince (s obsahem zlata alespoň 90 %). Hlavním cílem těchto kontrol je zamezit praní špinavých peněz a financování terorismu.
Doposud byl užíván jeden společný ohlašovací formulář, od 3. června jsou používány formuláře dva:
- formulář sloužící pro ohlášení peněžní hotovosti (tzv. převoz doprovázený – osoba má peněžní hotovost u sebe) a
- formulář pro ohlášení pro účely oznámení peněžní hotovosti (jedná se o převoz nedoprovázený – zaslání poštou).
Formuláře jsou vč. doplňkových listů k dispozici na webu Celní správy ČR, nebo jsou pro ohlašovatele připraveny přímo na celním úřadě.
Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech peněžní hotovosti vstupující do ČR z oblasti mimo území EU a naopak, existovala už před přijetím zmíněného Nařízení. Pokud fyzická osoba, která vstupuje do EU, nebo ji opouští, převáží „peněžní hotovost“ v hodnotě 10 000 a více eur, musí podat ohlášení.
O tom, zda byla překročena limit hodnoty odpovídající 10 000 eur, rozhoduje celková hodnota veškeré hotovosti přepravované fyzickou osobou v odpovídající hodnotě v eurech. Oznamovací povinnost se vztahuje také k převáženým peněžním hotovostem, pokud v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců v souhrnu dosahnou hodnoty 10 000 eur nebo vyšší. Oznamovací povinnost se vztahuje i na odesílatele či příjemce poštovních zásilek ze/do zemí mimo EU.
Za nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč a může dojít i k zajištění finančních prostředků. Pokud by byly získány jako výnos z trestné činnosti, dojde k jejich následnému propadnutí ve prospěch státu.