Policejní komisař ÚOKFK podal návrh na obžalobu 10 osob, mezi nimiž se nacházejí i bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj, jeho poradce, likvidátoři předmětných společností a další osoby, které se snažily na základě předem promyšleného plánu vyvést z likvidačních zůstatků jednotlivých společností, spadajících do působnosti Nadace pro rozvoj regionů při Ministerstvu pro místní rozvoj finanční prostředky ve svůj prospěch a způsobit tak svým jednáním Evropské unii škodu ve výši 229 milionů Kč, jež byly České republice na počátku 90. let poskytnuty v rámci projektu Phare na podporu drobného podnikání zejména v Severomoravském kraji.
Policistům útvaru odhalování korupce a finanční kriminality se v rámci velmi krátkého vyšetřování této náročné kauzy podařilo zajistit finanční prostředky ve výši 144 mil. Kč. V dané věci bylo spolupracováno i s Úřadem boje proti podvodným jednáním proti finančním zájmům EU při Evropské komisi v Bruselu známým pod zkratkou OLAF. V daném případě se jedná o dosud největší kauzu, která byla v rámci ochrany finančních zájmů EU v České republice vyšetřována.
V případě prokázání viny může soud za výše popsané jednání uložit výše uvedeným osobám až dvanáctiletý trest odnětí svobody.
