Odpověď na názor
Odpovídáte na názor k článku Jste připraveni na situaci, že náhle budete bez bankovního účtu? Co pak dělat? A co nejlépe dělat předem?. Názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Nově přidané názory se na webu objeví až po schválení redakcí.
-
Existuje několik zakázaných slov v AML, např. Afghánistán, Ázerbájdžán, Bělorusko, Rusko, Írán, Sýrie a obecně "non EU business". U jedné banky jsem tato slova použil, protože jsem pravdivě odpověděl na jejich otázky. Kdybych lhal, měl bych klid. Takto se rozběhl brutální několikatýdenní AML proces s dokumenty v češtině a angličtině a moji bankéřku to stálo velmi mnoho úsilí vysvětlovat vedení výše, že neprodávám zbraně, ale jen provozuji mezinárodní dopravu a ano, i do Asie... U jiné nebanky jsem si před pár lety poslal peníze na svůj vlastní ruský účet a druhý den jsem obdržel dokument s názvem "Výpověď rámcové smlouvy" :-) Dotazil poštou s doručenkou. Prodloužil jsem úložní lhůtu na maximum a poslední den jsem jej převzal, což bylo cca 31. den (ráno, než pošta zásilku odeslala zpět). Mohli použít datovku, e-mail, schránku v IB, cokoli. Šlo o český subjekt.
20. 10. 2025, 12:33 editováno autorem komentáře
ČLÁNKY DO MAILU