Spočítejte si...

Zavřít

Nové povinnosti zákona proti praní špinavých peněz

Podle v současnosti platného tzv. zákona proti praní špinavých peněz mají finanční instituce povinnost zaznamenávat informace o transakcích převyšujících sto tisíc korun. Senát však 7. května schválil nový zákon, podle nařízení Evropské směrnice. Ten nově ukládá povinnost identifikovat se při každé obchodní transakci převyšující tisíc eur, tedy přibližně 24 500 Kč. Údaje o klientech budou banky uchovávat pro případ, že by se o podezřelou transakci začala zajímat policie.

Podezřelé obchody budou nově povinně evidovat nejen instituce bankovního trhu, ale například i advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři a daňoví poradci. Stejnou povinnost budou mít i podnikatelé, pokud přijmou platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur, tedy necelých 370 tisíc korun.

Odpovědné instituce budou muset nově u transakcí nad 15 tisíc eur doložit i smysl a účel transakce a původ prostředků v ní použitých.

Podle nového zákona se bude dohled vztahovat také na politicky exponované osoby, mezi něž lze zařadit ministry, poslance, senátory, soudce či vysoce postavené diplomaty a vojáky. Platí to však pouze pro zahraniční osoby, nikoliv české.

Přes 1500 práceneschopných porušilo léčebný režim Za cestování vlakem si někteří připlatí